Денис Примаков

Советник (Of Counsel), комплаенс

Денис консультирует по санкциям, экспортному контролю, антикоррупции и корпоративному управлению — комплаенс-вопросам, от которых зависит, оставит ли банк счет открытым и подпишет ли контрагент договор.

Более пятнадцати лет он практикует в регуляторных режимах США, ЕС и Великобритании, консультируя транснациональные корпорации, финансовые институты, технологические компании и международные организации. Его работа охватывает санкционные режимы OFAC, ЕС, Великобритании и ООН, экспортный контроль США по EAR, FCPA и UK Bribery Act, а также скрининг иностранных инвестиций и CFIUS.

В его карьере — старшие юридические и комплаенс-позиции в транснациональных компаниях, финансовых институтах, международных НКО и академической среде. Автор трех книг и многочисленных публикаций о санкциях, антикоррупции и регуляторном комплаенсе; член Association of Certified Sanctions Specialists и Association of Internal Control Practitioners.

Специализация

Избранные проекты

Консультировал нефтетрейдера из ОАЭ по соблюдению режима ценового потолка G7 и ЕС: оценка санкционных требований и комплаенс-рисков по сделкам.
Руководил четырехлетней антикоррупционной и комплаенс-программой в Казахстане: подготовка законодательных поправок и оценка корпоративных комплаенс-систем в рамках проекта при поддержке Siemens Integrity Initiative.
Разработал и внедрил комплексную санкционную комплаенс-программу и внутреннюю санкционную политику для крупной биржевой группы.
Возглавил внедрение санкционного комплаенс-фреймворка в локальном филиале японского банка, включая внутренние контроли и санкционные процедуры.
В течение трех лет консультировал американские и европейские компании по GDPR, регулированию приватности США, антикоррупционному комплаенсу и международным санкциям.
Консультировал сербскую нефтяную компанию по соблюдению санкционных регламентов Европейского союза и связанных ограничений.
Консультировал авиакомпанию по санкционному комплаенсу ЕС: оценка санкционных рисков и операционных ограничений.
Консультировал по высвобождению ценных бумаг и облигаций, удерживаемых через Euroclear, в соответствии с применимыми санкционными регламентами ЕС.
Давал экспертные заключения по санкционным режимам Швейцарии и Германии и их применению к трансграничному бизнесу.
Консультировал международные финансовые институты по шариатскому комплаенсу и связанным регуляторным требованиям.
Готовил документацию OFAC indemnification и санкционного комплаенса, проводил оценки санкционного воздействия и рисков.
Консультировал брокерские фирмы по санкционному комплаенсу: внутренние процедуры скрининга, контроли и политики.
Разрабатывал и внедрял антикоррупционные комплаенс-программы, политики и обучение сотрудников для ряда компаний.